银行卡注销多久警方查不到流水(银行卡注销多久警方查不到 知乎)

 近年来,电信网络诈骗犯罪异常猖獗,不少人被骗得倾家荡产。尤其可恶的是,诈骗分子还将目光盯上了老人的养老钱,引发了很多悲剧。可以说,此类犯罪已经严重威胁了社会的和谐稳定,是一个亟待根除的社会毒瘤。

  办案实践证明,电信网络诈骗犯罪分子一旦得手,他们会立即通过银行卡进行收款和提现。为了躲避警方追查,每张银行卡被用了几次后,他们便会将之抛弃。于是,他们需要通过各种途径购买新的银行卡。

  2020年10月,男子谷某想买辆货车跑运输,但手里钱不够,于是打电话向朋友刘某借钱。刘某说他也没钱,但如果谷某能帮他办一张银行卡,可以支付谷某3000元,还说这张卡就是帮朋友走个账,过几天就可以注销

  作为多年的朋友,谷某知道刘某一直在混社会,他说的所谓走账,肯定跟违法犯罪活动有关。但因手里缺钱,谷某还是答应了,随后去银行办了一张银行卡交给了刘某,刘某当即给了他3000元。2021年1月,谷某越想越害怕,便去银行将该卡注销了。

  2021年2月,江苏淮安警方在办案中发现,以谷某身份信息办理的一张银行卡涉及多起诈骗犯罪活动,遂将谷某抓获归案。警方经调查,谷某办理的这张银行卡被他人用于电信网络诈骗犯罪活动,支付结算金额达45万元。2022年5月26日,淮安市淮安区检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将谷某提起公诉。

  对电信网络诈骗犯罪,人民群众可谓深恶痛绝。而像谷某这样的人,在明知对方收卡用于违法犯罪活动的情况下,依然为了蝇头小利,主动出卖银行卡,成为诈骗分子的帮凶,最终被追究刑事责任是咎由自取。

  为了对电信网络诈骗犯罪行为釜底抽薪,2020年10月,我国开展了“断卡”行动。数据显示,2021年全国共有12.9万余人被检察机关以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉,其中绝大多数人实施了买卖银行卡牟利的行为。

  时至今日,电信网络诈骗犯罪活动依然猖獗,诈骗手段也在不断翻新,但最终都绕不开利用银行卡将诈骗所得进行洗白这个环节。在此提醒大家,面对出借或出售银行卡就能“躺平”赚钱的诱惑,必须保持清醒的头脑,否则迎接你的可能是冰冷的手铐。

来源:检察日报

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