来源:吉林长安网
2020年4月,清明节刚过,东北大地逐渐复苏,绿草冒出了头,柳树抽了新芽,桃枝间忽现一抹红,一片生机盎然,正是户外活动的好时节。
然而,在通化市二道江区一栋居民楼内,周凯(化名)却呆坐在沙发上一整天了,摆弄着手机。他偶尔会兴奋地喊叫出声,但更多的是低声叹气,或者烦躁地揉搓着头发。
而此时,周凯将手机放在手边,双手枕在脑后,望着房顶发呆,他正在等待着群里的消息。
“叮铃……”消息提示音一响,他迅速拿起手机,焦急得甚至连续输错了两次解锁密码。
看到群里的消息,他眼里的兴奋一下子黯淡了下去……
这到底是一个什么群,竟如此牵动着周凯的情绪?
“就像每日必做的‘功课’”
这还要从2019年说起。
当年农历春节过后,周凯从原单位离职,在家赋闲了一段时间。一天,他打电话给朋友,抱怨道:“现在工作太不好找了,不是不好干就是工资太低。哎,我40多岁了,压力大啊!”朋友安慰了几句,让他别心急。
“我看你每天都活得很滋润,是不是有什么好门道?可别忘了带带哥们儿。”周凯说。
听闻此话,朋友犹豫了一下,说道:“你还别说,真有这么个门道,既能赚钱,又可以打发时间,不知道你感不感兴趣。”
“你快细说说!”周凯一听,顿时精神起来……
十几分钟后,周凯放下电话,面露期待。很快,他被朋友拉进了一个微信群。
刚进群,周凯就震惊不已,微信红包如雨点般飞进来,刺激着他的神经。朋友告诉他,这是群成员正在下注。“你观察一会儿,就明白了怎么回事了,很简单的。”
几分钟后,群主“天猫精灵”发布了一张网站页面截图,上面显示着开奖号码。随之而来的,是群成员们的庆祝和抱怨。
很快,讨论结束,下一期投注即将开始,群内归于平静,又开始出现满屏的红色。
观察几轮后,周凯总算是弄清楚了。其实,这是一个“黑彩”赌博群,有各种玩法,每10分钟开奖一次,一天共开奖80期。大家选择自己感兴趣的玩法,将赌资发给群主,群主担任代理接受投注。
10元、20元……周凯在朋友的指导下,尝试着在群里小额下注,没想到,居然连赢了好几把。开始参与投注的第一天,他就赢了近百元,这让他兴奋不已。
自此,周凯开始了每天都进群投注。用他自己的话说,“就像每日必做的‘功课’”。
周凯逐渐加大投注,从几十元增加到几百元。然而,渐渐地,他发现自己赢钱的次数逐渐减少,还输了不少钱。心有不甘的他,为了回本,逐渐加码投注,但等待他的是一次次的失望……
循线追踪揪出背后“黑手”
2020年4月22日,再一次输钱后,周凯心情烦闷,下楼遛弯。忽然,小区布告栏上的一张宣传海报吸引了他的注意。望着“打击跨境网络赌博”几个大字,他陷入了沉思……十几分钟后,周凯出现在了通化市公安局二道江区分局治安大队。

(缴获的涉案物品)
接到报案后,二道江区公安分局抽调多部门警力,成立了专案组,开展侦查工作。根据周凯提供的信息,民警对赌博微信群进行了详细调查,了解到该群由群主“天猫精灵”于2019年组建,并设了群管理员,群内有几百名成员。对群聊天记录进行分析后,警方确认这是一起跨境网络赌博案。
专案组民警对群主和管理员的账号进行了详细侦查,发现均不是实名注册的,但确认账号的登录地点在山东省,登录时间均在每日的8时30分至22时,十分固定,可以推断出这是一个有组织、有架构的犯罪团伙。民警经过抽丝剥茧的深入摸排,确认了微信群主“天猫精灵”和群管理员的真实身份,均处于山东省。
随后,民警循线追踪,对周凯的转账信息和微信群内的支付宝、微信和银行卡等账户的资金流水进行了查询。此项工作量巨大,民警加班加点地进行细致梳理,发现每一笔款项都经过多个跑分平台进行层层流转,最终进入了一个名为焦某的账户内。根据研判,民警发现,焦某也在山东省。
专案组进一步抽丝剥茧、扩线深挖,逐步掌握了该犯罪团伙的组织架构和人员分工。
曾经的输家,今日的组织者
随后,专案组派出6名侦查员,前往山东省开展落地侦查。在当地警方的协助下,确认该犯罪团伙共有两个窝点,一个在山东省荣成市,一个在山东省龙口市。
在荣成市,侦查员对犯罪嫌疑人焦某的身份信息进行了研判,根据其家庭住址和消费地点等,推断出其具体位置,并进行蹲守、跟踪。对焦某名下车辆的行驶轨迹进行研判后,侦查员发现,其经常在山东省荣成市某小区停留。通过实地调查,确认了该犯罪团伙的窝点就隐藏在一栋居民楼内。在龙口市,侦查员经过详细摸排,也确认了窝点的具体位置。

(抓获犯罪嫌疑人)
抓捕时机已经成熟,侦查员立即进行了汇报,专案组决定收网,派出40多名警力,分赴荣成市和龙口市开展抓捕工作,共抓获犯罪嫌疑人20余名。
据主要犯罪嫌疑人焦某交代,他曾经是一名参赌人员,与周凯有着同样的遭遇,然而,在输了钱后,他选择了不同的道路,由参与者变成了组织赌博者,踏上了犯罪的道路。焦某注册了跨境网络赌博网站的代理账号,组建了层级清晰、分工明确、组织严密的犯罪团伙,之后通过QQ、微信等推广自己的微信,广加好友,建立微信群聊后招揽参赌人员,接受投注。为了躲避侦查,他通过网络招募、发展参赌人员和聘用亲朋好友等方式,在赌博平台和参赌人员间进行结算,采取抽取提成或与参赌人员对赌的方式进行获利。
目前,案件已侦查终结,全链条打掉网络赌博犯罪团伙1个,刑事拘留犯罪嫌疑人23人,查明涉案资金流水7000多万元,冻结涉案账户70余个。等待犯罪嫌疑人的,将是法律的严惩。

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